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浙江世纪华通集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募(6)

  2009年10月28日,广州盈正及其当时股东王永超、拾海燕、梁德、郑锋与广州亿通签署了《股权质押协议》、《股权表决委托协议》、《期权协议》、《独家技术服务和市场推广服务协议》、《个人贷款协议》。在此之后,上述各方陆续签署了多个上述协议的补充协议。根据上述协议安排,广州亿通通过VIE协议控制广州盈正的日常经营、高管选聘以及需获得股东批准的重要事务。

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  同日,伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局向通盈投资核发了统一社会信用代码为91654004MA7756X26P的《营业执照》。

  (六)趣点投资

  具体设立情况请参见“第四节 交易标的情况/一、交易标的之中手游移动科技基本情况/(二)历史沿革”。

  (3)陈琦

  截至本预案签署之日,趣点投资无其他下属企业或对外投资情况。

  截至本预案签署日,趣点投资的产权控制关系如下:

  上述VIE协议签署后,截至CMGE开曼私有化退市并解除VIE结构前,广州盈正、深圳岚悦及相关境内外经营实体的控制关系如下图所示:

  截至本预案签署日,通盈投资的产权控制关系如下:

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  CMGE开曼向Action King Limited发行59,999,000普通股换取其持有的3GUU Mobile Entertainment Industrial Co., Ltd的70%股权;

  曜火投资自2015年8月11日设立至今,除股权投资外,未从事其他业务。

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  图:网络游戏海外市场实际销售收入及增长率

  综上,依据《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的资产整合方案,本次资产结构整合工作完成后,除上述根据经营需要对外转让的公司外,中手游移动科技包含原中手游旗下全部经营性资产或业务,本次置入资产资产完整,业务独立。

  单位:万元

  2、历史沿革

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  七曜投资共有1名普通合伙人和1名有限合伙人,其普通合伙人系天信景亿投资,有限合伙人系华安资管(代华安资产世纪华通定增2号专项资产管理计划)。

  截至本预案签署之日,趣点投资无其他下属企业或对外投资情况。

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  2)中手游移动科技在2015年10月末,对其前期因企业合并产生的商誉进行了减值测试。针对CMGE开曼收购3GUU Holdings Limited产生的商誉,考虑到3GUU Holdings Limited的境内主要经营实体广州盈正的现行业务不符合公司未来发展方向,未纳入本次重大资产重组的置入资产范围,因此从谨慎角度考虑,中手游移动科技针对相关商誉全额计提了减值准备。

  通盈设立时各合伙人出资及出资比例情况如下:

  (1) 深圳岚悦

  ① 2013年6月20日公司设立

  ② 2015年股权转让

浙江世纪华通集团股份有限公司

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  2、CMGE开曼设立、境外上市架构搭建及境外上市

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  本次变更后,通盈投资的股权结构如下:

  7、主要合伙人的基本情况

  2015年11月,深圳岚悦与汇友数码、China Wave Group Limited及深圳岚悦相关股东签署了《关于、、、、、之终止协议》,终止了为建立VIE架构而签订的相关控制协议及其相关补充协议。

  (1)泰合投资

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  (2)2015年11月,合伙人变更

  (5)张思远

  单位:万元

  4)最近三年主要业务发展情况

  截至本预案签署日,七曜投资无控股下属企业。

  2015年5月,东方弘泰(北京)投资管理有限公司作为发起人就收购CMGE全部发行在外股份并完成CMGE退市的交易(“私有化”)向CMGE董事会提出了一份初步私有化提案。

  1、中美财务数据差异

  (2)飞叶投资

浙江世纪华通集团股份有限公司

  (1)肖健

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