1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。
晋西车轴股份有限公司
晋西车轴股份有限公司第三届董事会
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［2008］120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
（1）最高本金余额：人民币6000万元。
5、本次担保事项生效条件：本次担保经董事会审议批准后，尚须经过股东大会批准。
李照智，男，46岁，汉族，博士研究生，工学博士，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋西机器厂物资供应处副处长、处长、晋西机器工业集团有限责任公司物资供销公司经理，晋西机器工业集团有限责任公司副总经理，北京北方红旗机电有限公司董事长、党委书记。现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理，党委副书记兼晋西车轴股份有限公司董事长。
会议审议并通过如下决议：
二、符合晋西车轴股份有限公司章程规定的董事任职条件；
第三届监事会第十八次会议决议公告
张鸿儒，男，汉族，47岁，硕士研究生学历。历任香港汇丰银行、香港高诚证券、广汇集团、星展亚洲融资有限公司等中高级管理人员，香港上市公司矽感科技有限公司执行董事、副总裁、ＣＦＯ，Ｏｓｂｅｃｋ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｔｄ．董事，香港上市公司ＴＳＣ海洋集团上市公司执行董事、副总裁、ＣＦＯ，现任华汇双丰有限公司董事长、总裁、
二一年九月十四日 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 3、独立董事提名人声明 附件2： 证券代码：600495股票简称：晋西车轴公告编号：临2010－033 北方锻造主要生产车轴及中小型锻件系列产品，包括ＬＺ50钢车轴（型号：ＲＤ2、ＲＤ3、ＲＤ4、ＲＥ2Ａ、ＲＥ2Ｂ、ＲＣ3、ＲＣ4、ＲＤ3Ａ、ＲＤ4Ａ）、转Ｋ2锻造支撑座、缓冲器、钩舌销、钩尾销、前盖、后挡等；中、小型锻件包括齿圈、齿轮、拔叉、插头、履带板、行星架、缸底、活塞杆、轮辋夹等。 特此公告。 3、担保金额：不超过人民币6000万元 经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议： 八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定； 证券代码：600495股票简称：晋西车轴公告编号：临2010－034 2、被担保人名称：包头北方锻造有限责任公司（包括其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司） 四、被提名人及其直系亲属不是晋西车轴股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员； 二一年第二次临时股东大会的有关事项通知如下： 3、登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部 一、担保情况概述 提名人晋西车轴股份有限公司董事会现就提名刘景伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠为晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，变态迷失传奇sf，被提名人与晋西车轴股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下： 独立董事候选人声明 重要内容提示： （包括包头北方铁路产品有限责任公司） ■ 十一、本人符合晋西车轴股份有限公司章程规定的董事任职条件； 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。 限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人 姓名：股东帐户号码： ● 被担保人名称：包头北方锻造有限责任公司（以下简称“北方锻造有）（包括其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司） 王文刚，男，47岁，大学学历，中共党员，高级工程师。历任中国兵工物资华北公司总经理办公室副主任，中国兵工物资华北公司太原公司副经理、经理办中国兵工物资华北公司副总经理。现任中国兵工物资华北公司总经理、党委书记。 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性： 八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［2008］22号）的规定。 在本次担保事项发生前，上市公司及其控股子公司实际对外担保累计为0元，无逾期担保。 ● 本次是否有反担保：无 （注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效） 晋西车轴股份有限公司 二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有晋西车轴股份有限公司已发行股份1％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东； 三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有晋西车轴股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职； 4、上市公司累计对外担保金额：在本次担保事项前，上市公司实际累计担保金额为0元；本次担保事项通过审议并签署《最高额保证合同》后，则上市公司累计对外担保金额为不超过1．2亿元。本次对外担保主债权金额占2009年12月31日母公司净资产的比例不超过4．53％。 二○一○年九月十一日 即为晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴股）所担保的最高债权额。 4、公司聘任的律师及其他应邀中介机构。 生效日期：年月日至年月日 四、审议通过关于为包头北方锻造有限责任公司（包括包头北方铁路产品有限责任公司）继续提供不超过人民币6000万元担保的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人； 十、本人没有从晋西车轴股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益； 3、公司董事、监事、高级管理人员。 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在晋西车轴股份有限公司及其附属企业任职； 提名人：晋西车轴股份有限公司董事会 五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为晋西车轴股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员； 晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。 证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2010－035 （五）会议登记事项： 传真：0351－6628281 刘景伟，男，汉族，42岁，大学学历，注册会计师。历任任林业部林业基金管理总站会计员、会计学专业教师，北京金城园林公司董事、副总经理，岳华会计师事务所有限公司合伙人、副总经理，2007年至今，任信永中和会计师事务所合伙人、副总经理，兼任宁夏东方钽业股份有限公司独立董事、北京国资委决算复核专家。 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 联系地址：邮政编码： ●临时股东大会召开时间：2010年9月30日上午9：00 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在晋西车轴股份有限公司及其附属企业任职； 晋西车轴股份有限公司 三、担保协议的主要内容 造成的损失和其他所有应付费用等。 ● 对外担保累计数量：1．2亿元 二、一致同意提名刘景伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠为第四届董事会独立董事候选人；简历如下： 2、授权委托书 二一年第二次临时股东大会的通知 （1）最高本金余额：人民币6000万元。 一、一致同意提名李照智、张朝宏、何崇阳、孙守会、鲁天喜、王文刚、王进忠为第四届董事会非独立董事候选人；简历如下： 晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于二一年九月十二日上午在晋西宾馆会议室召开。本次会议应到董事15名，实到董事11名。曹润珊董事委托李照智董事，朱向军董事委托何崇阳董事，周莹董事委托蒋秉阳董事，郭光独立董事委托吕中林独立董事，本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。监事会监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议由董事长李照智先生主持。 继续提供担保的公告
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