公司董事会认为，北方锻造根据其业务情况，经营中需要补充流动资金，目前财务状况稳定，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其银行借款提供担保。
2、登记时间：2010年9月27日（上午8：30—11：30，下午2：30—5：30）
1、股东登记表
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
六、备查文件目录
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
王进忠，男，50岁，大学学历，中共党员，高级工程师。历任内蒙古北方重工业集团有限公司深孔制件厂副厂长、特种机械厂副厂长，特种机械厂党委书记、纪委书记，特种机械厂厂长、党委副书记，总经理助理、生产安全部部长，党委常委、党委组织部部长、董事会提名与薪酬考核委员会副主任。现任内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理、内蒙古北方装备有限公司董事、总经理助党委书记、
●股权登记日：2010年9月21日
现修改为：“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人。
独立董事提名人声明
1、提名冯志君为公司第四届监事会由股东代表担任的监事候选人，同意的3人，反对的0人，弃权的0人。简历如下：
委托人姓名：受托人姓名：
邮编：030027
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保数量及累计为其担保数量：依据以下两款确定的债权金额之和，
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
委托日期：年月日
附件：
二○一○年九月十一日
委托人（签字或盖章）：
六、被提名人不在与晋西车轴股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有晋西车轴股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
张朝宏，男，41岁，汉族，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。历任晋西机器厂专用设备分厂厂长、晋西专用设备厂厂长兼党支部书记、晋西机器工业集团有限责任公司专用设备分公司经理兼党支部书记、铁路车辆公司总经理兼专用设备分公司经理、晋西机器工业集团有限责任公司副总经理、晋西工业集团有限责任公司副总经理。
（一）会议时间：2010年9月30日（星期四）上午9：00
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为晋西车轴股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：委托人持股数额：股
授权委托书
晋西车轴股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2010年9月12日在晋西宾馆会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席郭新宁先生主持了会议，公司高管列席了本次会议。
作为晋西车轴股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）为代表出席公司二一年第二次临时股东大会，并行使表决权。
4、联系人：高虹赵建峰
以上议案为第三届董事会第二十八次会议提议召开的二○一○年第二次临时股东大会的议案和第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议需提交股东大会的议案，其中第5、6、7项议案需要累积投票表决。
重要内容提示
截至2009年12月31日，公司资产总额37550万元，负债总额28696万元，贷款总额8500万元，净资产8854万元，销售收入27172万元，净利润－2189万元。
鲁天喜，男，55岁，大学学历，中共党员，高级工程师。历任晋西机器厂机加三分厂副厂长、晋西车轴股份有限公司副总经理，晋西车轴股份有限公司董事、总经理，现任晋西工业集团有限责任公司董事。
兹登记参加晋西车轴股份有限公司二一年第二次临时股东大会。
联系电话：0351－6628286，18635582743，13934522700
宋思忠，男，汉族，64岁，中专学历，研究员级高级会计师。历任兵器工业部5405厂副总会计师、总会计师、中国兵器工业总公司财务审计局（国有资产管理局）总会计师、财务会计局局长，中国兵器工业集团公司副总经理，2006年离任。现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、中国兵器工业总葛洲坝集团股份有限公司独立董事。
附件3：
晋西车轴股份有限公司
1、担保方式与期限以正式担保合同为准。
二、被担保人基本情况
第一百三十六条原内容为：“董事会由十五名董事组成，设董事长一人，独立董事五人。
郭新宁，男，46岁，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。历任山西原野车辆有限责任公司（合资）财务负责人、763厂财务处副处长、处长、763厂副总会计师兼财务处处长、连云港北方变速器有限公司总会计师，山西江阳化工有限公司董事、总会计师兼晋西机器工业集团有限责任公司董事、总会计师兼现任晋西工业集团有限责任公司董事、总会计师兼党委委员兼晋西车轴股份有限公司监事会主席。
主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不
1、根据北方锻造2010年的融资需求，公司拟继续对其在金融机构的融资提供担保，本次担保总额不超过6000万元，担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司与相关金融机构签订的正式担保合同为准。
作为晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任晋西车轴股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
何崇阳，男，48岁，汉族，大学学历，中共党员，高级工程师。历任晋西机器厂技术处副处长、副总工程师、总工程师、晋西机器工业集团有限责任公司董事、副总经理。现任晋西工业集团有限责任公司副总经理。
孙守会，男，47岁，汉族，大学学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任763厂科研所副所长、所长、763厂副总工程师兼科研所所长、副厂长、总工程师兼山西江阳化工有限公司董事、总经理。现任晋西工业集团有限责任公司副董事长、党委书记。
五、审议通过关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。
（三）审议事项：
（四）会议参加人员：
截至2010年6月30日，公司资产总额33567万元，负债总额25748万元，贷款总额8000万元，净资产7819万元，营业收入12260万元，净利润－1035万元。
北方锻造为晋西车轴的全资子公司，该公司注册地点为包头市青山区厂前路，法定代表人郭新宁，注册资本1900万元。包头北方铁路产品有限责任公司为北方锻造的全资子公司，该公司注册地点为包头市青山区厂前路，法定代表人郭新宁，注册资本1740万元。
二○一○年九月十四日
七、本人不在与晋西车轴股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
上市公司累计为其提供的担保数量为1．2亿元。
包括晋西车轴股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在晋西车轴股份有限公司连续任职未超过六年。
（2）在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该
●是否提供网络投票：否
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；